Претензия на необоснованное обогащение пример физ лицо

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации

  1. Обзоры материалов СМИ

ВС напомнил правила доказывания в иске о неосновательном обогащении

Суд обратил внимание, что нижестоящая инстанция, установив факт перечисления истцом денег ответчику, переложила обязанность доказать отсутствие оснований их получения ответчиком на самого истца

По мнению одного из адвокатов, Верховный Суд обоснованно встал на защиту интересов истца, поскольку, установив факт получения ответчиком денежных средств, нижестоящие суды не выяснили, как того требуют положения гражданского законодательства, имелись ли между сторонами какие-либо обязательства, как существующие, так и нет; цели перевода денежных средств, предпринятые истцом действия и т.п. По мнению второго, сам по себе факт обращения в суд через длительное время, с того момента как стало известно о нарушении прав, не может свидетельствовать о недобросовестности истца.

Верховный Суд опубликовал Определение № 21-КГ20-9-К5, в котором обратил внимание нижестоящих судов на правила доказывания в деле о неосновательном обогащении.

16 сентября 2016 г. Людмила Семёнова со своей банковской карты перевела на карту Заиры Кумаловой деньги в размере 55 тыс. руб. Почти три года спустя, 8 июля 2019 г. она обратилась в Нальчикский городской суд с иском к Кумаловой о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами, указав, что ошибочно перевела деньги.

Отказывая в иске, суд исходил из того, что Людмила Семёнова не доказала возникновение на стороне ответчика неосновательного обогащения. Первая инстанция указала, что с момента перечисления спорной суммы до подачи иска в суд прошло более двух лет, в течение которых истица никаких мер по возврату денег не принимала. Кроме того, при осуществлении платежа требуется совершить ряд действий, в том числе подтвердить операцию по перечислению денежных средств.

Так как апелляция и кассация оставили решение первой инстанции в силе, Людмила Семёнова обратилась в Верховный Суд, который постановил вернуть дело на новое апелляционное рассмотрение.

Изучив материалы дела, ВС сослался на ст. 1102 ГК РФ, согласно которой лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, указанных в ст. 1109 ГК. Правила, предусмотренные гл. 60 ГК, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Кроме того, п. 4 ст. 1109 ГК установлено, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

«Из приведенных норм материального права следует, что приобретенное за счет другого лица без каких-либо на то оснований имущество является неосновательным обогащением и подлежит возврату, в том числе когда такое обогащение является результатом поведения самого потерпевшего», – подчеркивается в определении. ВС также указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК обязанность доказать факт получения ответчиком денег или имущества за счет истца должна быть возложена на истца, а обязанность доказать наличие обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, либо то, что денежные средства или иное имущество получены обоснованно и неосновательным обогащением не являются, должна быть возложена на ответчика.

Между тем, обратил внимание Суд, первая инстанция, установив факт перечисления истцом денег ответчику, по утверждению истца, ошибочно, переложил обязанность доказать отсутствие оснований их получения ответчиком на самого истца. При этом суд не дал оценки доводам Людмилы Семёновой о принятых ею мерах по установлению лица, которому ошибочно переведены деньги, в том числе предъявлению иска по месту жительства истца с целью установления фактического адреса ответчика.

Адвокат КА г. Москвы «Гильдия Московских адвокатов “Бурделов и партнеры”» Наталья Кузьмина отметила, что в условиях все большего использования безналичных переводов денежных средств в быту – при оплате различного рода услуг, финансовой помощи родным и близким, благотворительности и т.п., когда перевод возможно осуществить, зная только номер мобильного телефона, – очень часто возникают ситуации ошибочных переводов. «Вернуть деньги затруднительно, поскольку для этого необходимо выяснить данные лица, которому были переведены деньги. А поскольку эти данные составляют банковскую тайну и защищаются законодательством РФ о персональных данных, то получить их очень сложно. Вполне возможно, что для этого может потребоваться и год, и два, ведь закон требует указание в иске данных ответчика, от чего зависит и правильная подсудность», – заметила она.

По мнению Натальи Кузьминой, Верховный Суд абсолютно обоснованно встал на защиту интересов истца, поскольку, установив факт получения ответчиком денежных средств, нижестоящие суды не выяснили, как того требуют положения гражданского законодательства о неосновательном обогащении, имелись ли между сторонами какие-либо обязательства, как существующие, так и нет, цели перевода денежных средств, предпринятые истцом действия и т.п. При этом, указала адвокат, сам факт того, что с момента перевода денег до подачи иска в суд прошло более двух лет, не может служить основанием для отказа в иске.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Град» Вера Тихонова отметила, что о распределении бремени доказывания по спорам о неосновательном обогащении указано в Определении Верховного Суда от 26 ноября 2013 г. № 56-КГ13-9, позиция в котором совпадает с позицией по данному делу.

«Исходя из судебных актов можно прийти к выводу, что истцом денежные средства были перечислены ошибочно, стороны между собой не знакомы (ответчик не утверждал обратное). Установить информацию об адресе получателя денежных средств истец самостоятельно не мог, соответственно, без полных данных невозможно было решить вопрос с возвратом в досудебном порядке. О том, что истцу не был известен получатель, также свидетельствует факт подачи иска по адресу истца. С учетом указанных обстоятельств можно сделать вывод, что суды нижестоящих инстанций неправомерно отказали в возврате неосновательного обогащения, тем самым лишив истца возможности получения денежных средств», – указала Вера Тихонова.

По ее мнению, ссылка судов на то, что истец является недобросовестным, поскольку иск заявлен по истечении двух лет, несостоятельна. «Сам по себе факт обращения в суд через длительное время, с того момента как стало известно о нарушении прав, не может свидетельствовать о недобросовестности истца. В ином случае не имел бы юридического значения установленный срок исковой давности», – заключила адвокат.

Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

Иск о неосновательном обогащении в Арбитражный суд — это заявление с требованием о взыскании средств, которые получены другой стороной без каких-либо оснований для этого. Может быть подано и в суд общей юрисдикции, если ответчиком или истцом является гражданин без статуса ИП.

Суть неосновательного обогащения

По ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, приобретение имущества или средств, сбережение средств без надлежащих оснований не допускается. Такое имущество или средства должны быть возвращены законному правообладателю, и(или) ему возмещают доходы от безосновательно полученного, сбереженного. В этом случае пострадавшая сторона — как юридическое, так и физическое лицо — обращается в суд и готовит иск за необоснованное обогащение. Специфические правила его составления законодательством не предусмотрены, но необходимо принимать во внимание особенности подачи самого требования, например, обязательность в арбитражном процессе претензионного порядка.

Случаи неосновательного обогащения бывают разными:

  • перечисление средств по ошибочным реквизитам;
  • исполнение обязательства третьему лицу;
  • передача излишнего товара;
  • повторная оплата товара или штрафа, взыскания;
  • перечисление средств без подписания договора.

Спор может возникнуть как между гражданами без статуса индивидуального предпринимателя, так и между юридическими лицами и ИП. В последнем случае необходимо предъявлять иск в Арбитражный суд по подсудности.

Взыскание при наличии и отсутствии договора

Судя по приведенным выше примерам, неосновательное обогащение возникает как в рамках договорных отношений, так и вне их. Следует различать случаи, когда составляется исковое заявление о неосновательном обогащении денежными средствами, от случаев, когда необходимо обращаться в правоохранительные органы. Если в деянии усматриваются признаки совершения преступления (хищения, мошенничества, то есть противоправного изъятия), тогда следует выбирать уголовное судопроизводство, а не гражданское. В случае с кражей преступление совершается тайно, тогда как неосновательное обогащение явно для обеих сторон: при разбое преступник применяет насилие и т. д.

Читайте также  Как продать квартиру оставленную в наследство

Взыскание как при наличии, так и при отсутствии договорных отношений проводится по правилам главы 60 второй части Гражданского кодекса. Принципиальное значение имеет признак неосновательности: отсутствие правового основания для приобретения или сбережения имущества. Если по договору передано большее количество товара, это неосновательное обогащение, так как основания для его получения у стороны нет.

Претензия или иск

Обязательный претензионный порядок предусмотрен законодательством только при обращении в Арбитражный суд (ст. 4 АПК РФ). В таком случае исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения составлять необходимо только после направления претензии в письменном виде. Обязательно сохраните документ о передаче, направлении претензии, так как если при подаче иска доказательство вручения, отправки претензии не предъявлено суду, иск будет возвращен истцу по ст. 129 АПК РФ.

При рассмотрении споров с участием граждан претензионный порядок не обязателен, но рекомендуется его соблюсти в целях оперативного разрешения разногласий.

Образец иска

Приведем образец иска о взыскании неосновательного обогащения при обращении в суд общей юрисдикции.

Мировому судье судебного участка № 36 г. Кургана

г. Курган, ул. К. Мяготина, 120

Истец: Жур Петр Петрович

Курган, ул. Сенная площадь, 444

Ответчик: Кур Иван Иванович,

Курган, ул. Сенная площадь, 555

Цена иска: 20 000 рублей

Госпошлина: 400 рублей

1 января 2020 года в 8.00 я перечислил на карту ответчика денежные средства в размере 20 000 рублей. Номер карты я указал ошибочно, перепутав его с номером моего арендодателя.

В результате у ответчика возникло неосновательное обогащение, так как никаких правовых оснований для получения этих денежных средств у него нет.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, ответчик обязан мне эти средства вернуть.

Я обратился к ответчику с письменной претензией о возвращении средств, однако ответа на нее не получил.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1102-1109, 395 Гражданского кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

  1. Взыскать с Кур И.И. в мою пользу неосновательное обогащение в сумме 20 000 руб.
  2. Взыскать в мою пользу с Кур И.И. госпошлину в размере 400 рублей.
  1. Документ, подтверждающий уплату госпошлины.
  2. Выписка с банковской карты за 1 января 2020 года.
  3. Копия претензии от 15.01.2020.
  4. Документ об отправлении копии иска и приложений ответчику.

Дата предъявления иска «___»_________ ____ г. Подпись истца _______

Судебная практика

При рассмотрении дел суды обязательно руководствуются пояснениями Верховного Суда и ранее вынесенными решениями; судебная практика по искам о неосновательном обогащении обобщается, и публикуются ее обзоры. В судебной практике содержатся ответы на вопросы, при каких обстоятельствах применяются те или иные нормы, как суды трактуют закон. Например, сейчас существует такая позиция, что при расторжении договорных отношений можно взыскать полученные по сделке в момент ее действия средства по ст. 1102 ГК РФ, если встречное удовлетворение не получено или отпала необходимость его получения.

Также при невозможности возврата имущества ответчик обязан вернуть его стоимость. Под невозможностью возврата суды понимают и случаи, когда имущество нельзя использовать по прямому назначению ввиду полного его износа.

Особенности иска к физическому лицу

Приобрести или сохранить имущество без основания может и физическое лицо. Порядок действия в этом случае такой же. Соблюдение претензионного порядка не обязательно, но желательно, так как при обращении в суд неизбежно возникнут судебные расходы. Рассмотрим распространенные случаи:

  1. Перечисление денег на ошибочный номер банковской карты. Если средства еще не направлены банком на карту, есть возможность отменить операцию. Если они уже зачислены, придется обращаться к владельцу карты. Поскольку его реквизиты и даже имя неизвестны, поможет связаться с человеком простой способ: отправить небольшую сумму на карту с объяснением ситуации в назначении платежа. Если деньги не возвращены, необходимо обращение в суд, ответчиком выступит гражданин, которому деньги поступили. По запросу в банк можно попытаться узнать его имя, однако, ссылаясь на банковскую тайну, банк откажет. Тогда ответчиком необходимо указывать банк, а в ходе судебного рассмотрения уже заменить его на надлежащее лицо, так как банк вправе сообщать эту информацию суду.
  2. Проживание в квартире постороннего лица без законных оснований. В этом случае, исходя из судебной практики, есть шанс взыскать с такого лица денежную компенсацию, арендную плату за время проживания (сбереженную без оснований). Также иск о неосновательном обогащении за пользование квартирой может быть составлен к физическому лицу и организации при определенных обстоятельствах. Например, см. решение № 2-4903/2015 от 15.06.2015 по делу № 2-4903/2015.
  3. Получение средств или имущества без оснований работником вне рамок трудового договора и трудовых взаимоотношений, использование льгот, предоставляемых работникам, не по назначению (например, документов для проезда по служебным надобностям в личных целях), получение пособий, на которые гражданин не имел права (см. решение № 2-1151/2019 от 30.07.2019 по делу № 2-1151/2019).

Как составить претензию о неосновательном обогащении

  • Всегда ли обязательна досудебная претензия о неосновательном обогащении
    • Арбитражный процесс
    • Гражданский процесс
  • Когда удобна претензия о неосновательном обогащении
  • Содержание претензии о неосновательном обогащении
    • Обстоятельства дела
    • Правовое обоснование
    • Расчет суммы неосновательного обогащения
    • Претензионные требования
  • Как правильно направить претензию

Всегда ли обязательна досудебная претензия о неосновательном обогащении

Возникло обязательство вследствие неосновательного обогащения. Чаще всего пострадавшей стороне приходится обращаться в суд для взыскания утраченных или неполученных сумм или имущества. Разберемся, нужна ли претензия о неосновательном обогащении в этом случае, обязательна ли она.

Арбитражный процесс

Если спор о возврате денег и он возник между бизнес-субъектами (ИП, юрлицами), т. е. подсуден арбитражному суду, претензия обязательна. Это требование жесткое. Несоблюдение досудебного порядка, в данном случае неотправка претензии, приведет к оставлению заявления без движения.

В исковом заявлении должны быть указаны сведения о соблюдении претензионного порядка (п. 8 ч. 2 ст. 125 Арбитражно-процессуального кодекса РФ, далее — АПК РФ). К исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие направление претензии (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ). При нарушении этих правил арбитражный суд оставит исковое заявление без движения или возвратит его (ч. 1 ст. 128, п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

Итак,претензия о взыскании неосновательного обогащения обязательна для подготовки к арбитражному процессу, если взыскиваются деньги.

Обратите внимание! Если пострадавшая сторона требует вернуть неосновательное обогащение в натуре, то претензия необязательна (абз. 2 ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Гражданский процесс

Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее — ГПК РФ) не столь категоричен. Он не требует обязательно направлять претензию перед обращением в суд общей юрисдикции, кроме случаев, когда это установлено федеральным законом (п. 7 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

Когда может стать обязательной претензия о неосновательном обогащении в гражданском процессе? Если спор возник согласно ст. 1103 ГК РФ в связи с договором, для которого обязателен претензионный порядок, например о признании недействительным договора и взыскании неосновательно перечисленных денег. Так, без досудебной претензии в суде не рассмотрят споры из договоров перевозки, транспортной экспедиции и др.

В то же время претензия — прекрасный инструмент досудебного урегулирования спора: шанс, что потенциальный ответчик возвратит неосновательное обогащение добровольно, есть всегда. Поэтому рекомендуем в любом случае составить и направить лицу, получившему неосновательное обогащение, обоснованную, грамотно составленную претензию. Это может помочь избежать судебного разбирательства.

Важно! Если договором предусмотрено досудебное урегулирование спора с помощью специальной примирительной процедуры (переговоров, медиации и др.), то соблюдение такой процедуры заменяет претензию (п. 12 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного суда РФ 22.07.2020, далее — Обзор).

Когда удобна претензия о неосновательном обогащении

Взыскание неосновательного обогащения будет очевидным решением, если нужно вернуть деньги или имущество, переданные в отсутствие договорных отношений или внедоговорных обязательств. Например, когда договор «застрял» в процессе согласования, а авансовый платеж поторопились перечислить.

Однако и при наличии договора иногда нужна претензия о взыскании неосновательного обогащения:

  • если стороны напутали с договором, и содержание экземпляров договора для сторон оказалось разным;
  • если договор необходимо признать недействительным, а реституция по каким-то причинам невозможна;
  • если в длительном договоре одна из сторон исполнила на сумму большую, чем полученное ею встречное предоставление (речьне идет о недопоставке и т.п. — просто в ходе исполнения длительных договоров «по заявкам» покупателя может сложиться такая ситуация).
Читайте также  Как подставить руководителя чтобы его уволили

Содержание претензии о неосновательном обогащении

Претензия о неосновательном обогащении составляется в свободной форме в виде письменного документа. Рекомендуется указать общепринятые реквизиты: дату и место составления, полное наименование или Ф. И. О. адресата, данные лица, направляющего претензию, и его подпись.

Что касается содержания, то структурно претензию можно разделить на несколько частей:

  • обстоятельства дела;
  • правовое обоснование;
  • расчет суммы неосновательного обогащения;
  • непосредственно заявляемое требование.

Следование структуре позволит сохранить логику изложения и донести до адресата значимую информацию. Далее рассмотрим эти структурные элементы подробнее.

Обстоятельства дела

Начать претензию о возврате неосновательного обогащения следует с изложения спорной ситуации. Необходимо подробно описать:

  1. Какие правоотношения связывают субъектов (был заключен или предполагалось заключить договор, деньги были переведены ошибочно).
  2. Какие действия совершил потенциальный ответчик и в чем именно заключается неосновательное обогащение (получил деньги или имущество без встречного предоставления и правового основания, сберег свои деньги или имущество в ущерб заявителю и т. д.)? Рекомендуем ссылаться на договоры, судебные решения и иные документы с указанием их четких реквизитов (даты, места, номера и т. д.).

Правовое обоснование

Правовое обоснование претензионных требований может быть совершенно разным и зависит от конкретной ситуации.

Рекомендуем ссылаться не только на нормы закона, но и на позиции высших судов. Можно привести примеры из судебной практики, демонстрирующие вашу правоту.

Подобрать уместную судебную практику можно в системе КонсультантПлюс. Подключайте бесплатно 2-хдневный доступ в систему.

Обязательна ссылка на ст. 1102 ГК РФ, прямо предписывающую субъектам, без законных оснований получившим чужое имущество или денежные средства, возвратить их владельцу.

Расчет суммы неосновательного обогащения

Претензионные требования должны быть сформулированы четко, с указанием конкретной суммы или имущества, подлежащего возврату. Следует представить подробную калькуляцию: из чего составляются требования, как и почему рассчитаны заявленные суммы.

Если вы требуете возврата неосновательно полученных денежных сумм, то ваши требования могут включать:

  • возврат непосредственно самой незаконно полученной суммы;
  • уплату процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ;
  • доход от использования денег в той части, что не покрывается процентами по ст. 395 ГК РФ.

Если неосновательное обогащение выразилось в пользовании вашим имуществом (услугами), то вы можете требовать:

  • Уплаты стоимости пользования этим имуществом за весь период фактического пользования. В качестве основы можно взять среднюю стоимость пользования аналогичным имуществом в этом же населенном пункте. Возможно, вам потребуется помощь профессионального оценщика.
  • Уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ.

Если имущество невозможно возвратить в натуре, то можно требовать возврата его стоимости и всех доходов, которые лицо получило от использования имущества (ст. 1105, 1107 ГК РФ).

Проценты по ст. 395 ГК РФ рассчитываются по-разному в зависимости от ситуации. По общему правилу началом периода, за который начисляются проценты, является тот момент, когда лицо узнало о неосновательности своего обогащения (п. 2 ст. 1107 ГК РФ). Окончание этого периода приходится на дату возвращения неосновательного обогащения (п. 3 ст. 395 ГК РФ).

Образцы расчета процентов по ст. 395 ГК скачивайте в системе КонсультантПлюс. Для этого понадобится

Обратите внимание! Проценты по ст. 395 ГК РФ указывать в претензии необязательно. Вы можете заявить их позже — уже в исковом заявлении. На соблюдение претензионного порядка это не повлияет (п. 43 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7).

Претензионные требования

В конце досудебной претензии о неосновательном обогащении необходимо четко сформулировать требования. Можно использовать следующую фразу: «В связи с вышеизложенным прошу в срок до _______ перечислить денежную сумму в размере ___________ в адрес _______ по следующим реквизитам ___________».

Обратите внимание! К претензии нужно обязательно приложить копии всех документов, на которых вы основываете свои требования. Претензия подписывается руководителем либо доверенным лицом пострадавшей организации или самим пострадавшим, если это физическое лицо.

Самостоятельно составить претензию о неосновательном обогащении поможет образец, подготовленный нашими экспертами. Скачайте его по ссылке: Претензия о возврате неосновательного обогащения — образец.

Как правильно направить претензию

Обращение в суд до истечения срока рассмотрения претензии по неосновательному обогащению считается несоблюдением претензионного порядка и основанием для возвращения искового заявления (п. 8 Обзора). Поэтому очень важно направить претензию так, чтобы была возможность доказать ее направление.

Принципиально важна правильность направления претензии ответчику. Закон не содержит требования о том, что это необходимо сделать ценным письмом с описью вложения. Достаточно обычного письма с уведомлением о вручении (п. 9 Обзора).

Адрес можно взять официальный, тот, что указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо адрес регистрации по месту жительства физического лица. Если в договоре указан другой адрес, например фактического местонахождения или проживания, можно отправить претензию по нему (п. 4 Обзора). Если это предусмотрено договором, можно направить свои требования по электронной почте (п. 5 Обзора).

По истечении 30-дневного срока со дня направления претензии по неосновательному обогащению и при отсутствии возврата имущества или денег можно обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

***
Таким образом, претензия обязательна в спорах о взыскании неосновательного обогащения в денежной форме, подсудных арбитражному суду. В гражданском процессе это, как правило, не требуется, однако может помочь урегулировать возникший спор до суда. Чтобы составить грамотную претензию, необходимо правильно рассчитать сумму неосновательного обогащения, изложить фактические обстоятельства дела и обосновать свои требования с правовой точки зрения.

ВС рассказал, как вернуть ошибочный платеж

Случайность или схема?

Юрист Макар Романов* перевел более 230 000 руб. на счет своего коллеги Андрея Ильина*. Переводов было два, они были совершены с разницей в пять дней. Произошло это по ошибке, позже утверждал Романов. Он требовал вернуть деньги, но делать это Ильин отказался. У него была другая версия событий.

Ильин рассказал, что между ним и компанией, в которой они с Романовым работали, был заключен договор поручения. Согласно его условиям, Ильин мог вносить деньги на счет компании и осуществлять платежи. Деньги принадлежали фирме, и их дали Романову как раз для перечисления Ильину. Потом деньги израсходовали, что подтверждено актами приема-передачи и выпиской по счету. Однако договора или прочих документов по этому поводу не существовало. Сам Романов заявил, что перечисленные деньги – это его собственные. Он обратился в суд с иском к Ильину и ООО «Юринформ», своему работодателю, потребовав взыскать с ответчиков сумму неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Что решили суды

Суды двух инстанций решили, что раз договора между сторонами нет, а факт получения денег Ильин не оспаривает, то у него нет оснований удерживать полученные деньги. То есть у Ильина действительно возникло неосновательное обогащение, а значит, средства надо вернуть.

Однако Верховный суд не согласился с подходом коллег и отметил: при разрешении спора судам надо разобраться, были ли между сторонами обязательства, а если да, то какова их правовая природа. Судьи ВС обратили внимание на договор поручения между компанией и Ильиным и трудовой договор между компанией и Романовым, которые не были исследованы. Поэтому ВС отменил акт нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение в суд второй инстанции (№ 16-КГ18-35). Пока еще оно не рассмотрено.

Очевидно, что у сторон были иные, не раскрытые в их позициях цели. Представляется, что обязательства применительно к конкретно этому делу возникли у общества.

Айнур Ялилов, партнер Шаймарданов и Партнеры Шаймарданов и Партнеры Региональный рейтинг. ×

К тому же Романов настаивал на том, что деньги – личные, а Ильин утверждал, что они перечислялись на основании взаимных обязательств, существовавших между Романовым, Ильиным и компанией «Юринформ». Этому обстоятельству суды не дали оценки, указал ВС. Дело отправили на новое рассмотрение в апелляцию.

«Этот спор подтверждает: любой платеж между двумя физическими лицами можно попытаться вернуть как неосновательное обогащение», – уверен управляющий МАБ Адвокаты и Бизнес Адвокаты и Бизнес Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Уголовное право 5 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 26 место По выручке Профайл компании × Дмитрий Штукатуров. «Кредитор по денежному обязательству не обязан проверять, на основании чего третье лицо исполняет обязательство за должника», – напомнил к. ю. н., юрист Казаков и партнеры Казаков и партнеры Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Банкротство (включая споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право 22 место По выручке на юриста (более 30 юристов) 22 место По количеству юристов 37 место По выручке Профайл компании × Григорий Скрипилев. «Работодатель мог возложить на работника обязанность исполнить обязательства перед Ильиным. Если возложение было, то требование истца к обществу, вероятно, должно быть удовлетворено, но не требование к Ильину. Если возложения не было, то должно быть удовлетворено требование истца к Ильину, но не к обществу», – объяснила адвокат, советник КА Муранов, Черняков и партнеры Муранов, Черняков и партнеры Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции × Ольга Бенедская.

Читайте также  Эмиграция в израиль из россии

Позиция ВС позволяет надеется, что нижестоящие суды не будут занимать строго формальный подход при вынесении решений по похожим делам, а начнут выяснять истинные мотивы сторон и сложившиеся между ними гражданско-правовые отношения.

Если деньги ушли не по адресу

В целом ситуация, когда деньги отправлены не на тот счет, – частая. Чтобы ее исправить, нужно сначала подать заявление в свой банк, который свяжется с получателем случайных денег для мирного урегулирования вопроса. Если не получилось решить вопрос миром, придется обратиться в суд.

Иск подаётся к человеку, в пользу которого сделан случайный перевод, то есть к владельцу счета, на который ушли деньги. «Изначально сложно определить место жительство получателя. Чтобы обратиться в нужный суд, можно сначала подать иск в суд по месту нахождения банка или филиала, через который прошла операция. Затем дело будет передано в суд, где живёт получатель», – поясняет управляющий партнёр ЮФ ветро Виталий Ветров. Адвокат АК Гражданские компенсации Гражданские компенсации Региональный рейтинг. × Ирина Фаст считает: основная сложность во всей процедуре – найти владельца счета, на который ушли деньги. Сделать это можно через судебный запрос или правоохранительные органы. В суде нужно будет только доказать факт отсутствия взаимных обязательств, говорит Фаст. Случайно полученные деньги – неосновательное обогащение, и их надо вернуть.

«Если получатель денег отказывается их возвращать, то именно он должен представить доказательства, что получил их обоснованно: договорные документы, счета, переписку и прочее», – поясняет Фаст. Ветров также советует задуматься об обеспечительных мерах, когда речь идёт о значительной сумме.

Если это случайный перевод и договорных отношений между сторонами нет, ситуация будет разрешена в пользу заявителя. Вернуть таким образом можно любой перевод. Например, за оплату ЖКХ.

* – имена и фамилии участников спора изменены редакцией.

Как вернуть ошибочно перечисленные деньги?

В деятельности субъектов хозяйствования иногда возникают ситуации, в которых субъект ошибочно перечисляет денежные средства не на счет своего контрагента, а на счет третьего лица, с которым он не связан какими-либо договорными обязательствами. Нередки и случаи отказа лиц, в адрес которых были перечислены денежные средства, возвращать ошибочно перечисленные деньги. Попытаемся разобраться, можно ли при указанных обстоятельствах взыскать денежные средства через суд?

Судебная практика судов Республики Беларусь, рассматривающих экономические дела, идет по пути квалификации данных обстоятельств в качестве неосновательного обогащения третьего лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 971 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 978 ГК.

Согласно положениям статьи 978 ГК не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Пунктом 2 статьи 971 ГК установлено, что Правила, предусмотренные главой 59 ГК «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Учитывая вышеизложенные положения ГК, в рассматриваемой ситуации, в адрес третьего лица необходимо направить претензию, в предусмотренном Приложением №1 к Хозяйственному процессуальному кодексу порядке, с требованием о возврате ошибочно перечисленной суммы денежных средств.

В случае частичного либо полного отклонения претензии, а также при неполучении ответа на претензию в месячный срок со дня ее получения лицо, направившее претензию, может подавать в суд, рассматривающий экономические дела, исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

При подаче искового заявления о взыскании неосновательного обогащения необходимо помнить о возможности предъявления дополнительного требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Так, пунктом 1 статьи 976 ГК установлено, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств (пункт 2 статьи 976 ГК).

В соответствии с частью второй пункта 23 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21 января 2004 года №1 «О некоторых вопросах применения норм гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами» (далее – постановление Пленума) в тех случаях, когда денежные средства передаются приобретателю в безналичной форме (путем зачисления их на его банковский счет), следует исходить из того, что приобретатель должен узнать о необоснованном получении средств с момента зачисления их на счет.

При представлении приобретателем доказательств, свидетельствующих о невозможности установления факта ошибочного зачисления по переданным ему данным, обязанность уплаты процентов возлагается на него с момента, когда он мог получить сведения об ошибочном получении средств (часть третья пункта 23 постановления Пленума).

Рассмотрим пример из судебной практики. В суд было заявлено требование о взыскании 1 300 000 рублей неосновательного обогащения и 232 171 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Материалами дела, подтверждался факт перечисления истцом ответчику 1505000 рублей по платежному поручению от 14.11.2007 N 400 в счет оплаты услуг по договору на транспортные услуги от 22.10.2007, частичный возврат ответчиком излишне перечисленной суммы в размере 104700 рублей, наличие у ответчика неосновательного обогащения на сумму 1300000 рублей.

Ответчик наличие обязательства по возврату неосновательно полученных денежных средств не оспорил, доказательств, подтверждающих возврат излишне полученных денежных средств, в суд не представил.

Принимая во внимание положения статьи 971 ГК, части второй пункта 23 постановления Пленума суд принял решение об удовлетворении требований о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами[1].

На практике также могут возникнуть случаи, когда субъект хозяйствования по ошибке дважды оплачивает один и тот же счет. При наступлении таких обстоятельств необходимо помнить о том, что частью четвертой пункта 23 постановления Пленума разъяснено, что на основании пункта 3 статьи 972 ГК положения о возмещении потерпевшему неполученных доходов (статья 976 ГК) применяются и в отношении требований одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного по этому обязательству, в частности, при повторной или излишней оплате товара, работ, услуг и т.д.

Подготовлено специалистами

Юридической группы «Бюро24»

[1] Решение хозяйственного суда Минской области от 13.04.2009 (дело N 90-15/2009) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.-Минск,2014.