В отношении кредитного специалиста возбуждено уголовное дело

В отношении кредитного специалиста возбуждено уголовное дело

Актуально

График оказания ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской области»

20 декабря 2017

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий специалиста микрокредитной организации

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий специалиста микрокредитной организации

В период с июля по сентябрь 2017 года один из специалистов по выдаче займов офиса ООО Микрокредитная компания «Уральский дом займов», расположенного в Михайловске, совершил хищение денежных средств, путем оформления фиктивных договоров займа.

При этом в оформлении фиктивных договоров денежного займа с процентами имели место случаи, когда специалист выдавал клиенту запрашиваемую сумму займа, а затем оформлял договор на более высокую денежную сумму, образующуюся разницу присваивал себе. Имели место случаи, когда клиент предоставлял денежную сумму в счет оплаты займа по реально оформленному договору денежного займа, однако, полученные от клиента денежные средства, специалист не вносил в кассу ООО Микрокредитная компания «Уральский дом займов», а присваивал.

Таким образом, общая сумма причиненного действиями кредитного специалиста ущерба составила около 700 000 рублей.

В ходе проведенных проверочных мероприятий, кредитный специалист свою вину признал, в содеянном раскаялся. По фактам противоправных действий кредитного специалиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок до шести лет.

Указанных последствий могло бы не наступить, если клиенты микрокредитной организации проявили бдительность при оформлении договоров займа и своевременно потребовали предоставление копий договоров и первичных финансовых документов (чеков, квитанций и т.п.), подтверждающих внесение денежных средств в счет погашения займа.

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Нижнесергинский» призывают жителей Нижнесергинского района быть бдительными при оформлении кредитных договоров в микрокредитных организациях района.

Разъясняем, что в случае, если вы стали жертвой подобного преступления, то вам необходимо обратиться в дежурную часть МО МВД России «Нижнесергинский» по адресу: Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 90, по телефону: 8 (34398) 2-12-54,

Бисертское поселковое отделение полиции, телефон дежурной части 6-12-02; Михайловское городское отделение полиции, телефон дежурной части 6-72-30, или короткому номеру 02.

ГЭБиПК МО МВД России «Нижнесергинский»

Нижнесергинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Верхних Серег.

Как индивидуальному предпринимателю получить декретные

О доставке пенсий за выходные и праздничные дни в январе 2018 года

Все новости в категории

Адвокат добился признания недействительным кредитного договора, заключенного с помощью СМС

4 октября Когалымский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынес решение (есть у «АГ») по гражданскому делу о признании недействительным договора потребительского кредита.

26 марта 2020 г. клиенту ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» Сергею Порядину позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и сообщил о совершаемых на его банковском счету подозрительных операциях. В ходе разговора Сергей Порядин предоставил собеседнику пароли, которые пришли по СМС-сообщениям на его номер телефона. Позднее в тот же день он узнал о том, что на его имя заключен договор потребительского кредитования на 567 тыс. руб., которые были переведены на счет третьего лица.

В тот же день Сергей Порядин обратился в полицию по факту совершенного в отношении него преступления. Через месяц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, а позднее действия неустановленных лиц были переквалифицированы по ч. 3 этой же статьи.

Кроме того, Сергей Порядин сообщил банку, что не обращался за получением потребительского кредита и не подписывал ни кредитный договор, ни иные документы, в частности заявление о страховании, и не получал денежные средства. Он просил предоставить информацию о том, кому и на какой счет были переведены деньги, но банк отказался это сделать.

Мужчина также уведомлял кредитную организацию о возбуждении уголовного дела, по которому он был признан потерпевшим, однако банк все равно не стал аннулировать договор. Кроме того, в связи с необходимостью закрытия кредита, который Сергей Порядин оформлял в 2019 г., он был вынужден уплатить банку 16,9 тыс. руб. по договору потребительского кредита, заключенного от его имени злоумышленниками. В связи с этим мужчина обратился в суд с иском к банку, в котором просил признать недействительным кредитный договор и вернуть ему уплаченные деньги.

В отзыве ответчика сообщалось, что истец получил потребительский кредит путем дистанционного сервиса банка «Мой кредит». Банк добавил, что проведенная им внутренняя служебная проверка не выявила мошеннических действий при оформлении этой сделки.

В ходе судебного разбирательства по делу городской суд выяснил, что спорный договор был заключен посредством подписания простой электронной подписью на сумму в 567 тыс. руб., из них 67 тыс. руб. составляли сумму страхового взноса. Сам кредит выдавался на три года под 19,4% годовых. В решении суда отмечалось, что договор был заключен путем ввода СМС-кода, а денежные средства были выведены на QIWI-кошелек гражданина Александра Харитонова. Истец был признан потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленного лица по ч. 3 ст. 159 УК. В свою очередь, в отношении банка было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении информации и вынесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрев дело, суд счел, что банк-ответчик не предоставил заключенное с истцом соглашение об использовании информационного сервиса «Мой кредит», поэтому факт его заключения не доказан. «Подтверждение личности и полномочий клиента на доступ к информационному сервису, дистанционное заключение договора, а также направление заявлений/распоряжений по счету посредством данного информационного сервиса осуществляются в порядке, установленном соглашением об использовании информационного сервиса», – отмечено в решении.

Таким образом, заключил суд, спорный договор был заключен в нарушение требований действующего законодательства в отсутствие соглашения между участниками электронного взаимодействия. В связи с этим суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В комментарии «АГ» адвокат АБ «Бельянский и партнеры» Владислав Идамжапов, представлявший интересы Сергея Порядина, отметил, что в настоящее время во многих регионах России сложилась крайне негативная судебная практика по отношению к гражданам, на которых мошенниками оформляются кредитные договоры. «В этом деле банк отказывался предоставить моему доверителю даже копию кредитного договора – он предоставил ее с удаленными сведениями о том, кому и на какой счет были направлены деньги по договору. Впоследствии по нашей жалобе председателя правления банка привлекли к административной ответственности за то, что эта кредитная организация уклонялась от предоставлений сведений», – сообщил он.

По словам адвоката, уголовное дело по факту мошенничества в отношении его доверителя также расследовалось с существенными нарушениями. «Однако именно в рамках адвокатского расследования удалось получить сведения о том, кто именно получил денежные средства по кредитному договору, после чего данные сведения были предоставлены следователю. К счастью, мне удалось убедить суд в том, что заключение договора потребительского кредита в дистанционном формате состоялось в нарушение закона, что влечет недействительность такого договора. В целом решение суда оцениваю, безусловно, только с положительной стороны, оно полностью согласуется с той правовой позицией, которую мы заняли. Возможно, такой судебный акт является в какой-то мере поворотным для самой практики. Судебное решение пока не обжаловано сторонами и не вступило в законную силу», – рассказал Владислав Идамжапов.

Читайте также  Судебные приставы сибай

Партнер юридической фирмы Law & Commerce Offer Антон Алексеев отметил, что в рассматриваемом деле суд удовлетворил требования, сославшись на то, что банк не представил доказательства заключения с истцом соглашения о дистанционном обслуживании, без которого дистанционное заключение кредитного договора было бы невозможным. «В одном из аналогичных дел между тем же банком и заемщиком судом было установлено, что заключение договора через информационный сервис доступно только для клиентов банка, имеющих действующее соглашение о дистанционном банковском обслуживании, а также счет, открытый до заключения спорного договора. Заключение указанного соглашения осуществлялось заемщиком путем личного подписания (решение Коркинского городского суда Челябинской области от 28 июля 2020 г. по делу № 2-652/2020)», – пояснил он.

По мнению эксперта, соглашения такого рода могут быть заключены и дистанционно в порядке ст. 428 ГК РФ путем проставления согласия в специальном электронном поле при установке соответствующего приложения. «Именно такой порядок предусмотрен соглашением банка, выступившего ответчиком по делу. Почему банк не смог подтвердить факт заключения соглашения о дистанционном банковском обслуживании, из решения не ясно. Также непонятно, почему суд не дал оценку тому факту, что заемщик получил доступ к электронному сервису для заключения кредитного договора, что является косвенным свидетельством заключения с ним соглашения о дистанционном банковском обслуживании. На практике большинство требований по такого рода делам остаются без удовлетворения. Не исключено, что решение по комментируемому делу может “не устоять” в случае его обжалования», – предположил Антон Алексеев.

Адвокат АБ «ЮГ» Сергей Радченко полагает, что суд правильно установил, что обязательным условием дистанционного получения кредита является заключение между клиентом и банком соглашения о дистанционном обслуживании. «Причем такое соглашение заключается в бумажной письменной форме при личной явке клиента в банка и проверке его личности при помощи паспорта. Поскольку ничего подобного в отношениях между истцом и банком не происходило, то банк был не вправе выдавать кредит. Поскольку истец не изъявлял волю на заключение кредитного договора, суд правомерно признал кредитный договор недействительным и взыскал списанную с истца в пользу банка сумму. Дальше банку необходимо в рамках уголовного дела искать мошенника и взыскивать с него всю сумму кредита», – полагает он.

Анатолию Мотылеву насчитали 700 миллионов

Закончено дело о крупном хищении из М-банка

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении 700 млн руб. из М-банка, принадлежавшего Анатолию Мотылеву. Сам финансист проживает в Лондоне, а под суд должны пойти его помощница, советник и связанный с ними предприниматель.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Расследование крупных хищений из кредитных учреждений, подконтрольных экс-банкиру Анатолию Мотылеву, началось еще в декабре 2015 года. Именно тогда в отношении него и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения 700 млн руб. из М-банка.

Сейчас трое его фигурантов — находящиеся в СИЗО Ольга Иванова, бывшая помощница Анатолия Мотылева, его экс-советник Игорь Леонов, а также гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев — знакомятся с 50 томами расследования.

Как следует из материалов дела, в марте 2014 года по указанию господина Мотылева Ольга Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсии» и «Медиа резерва», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем, полагают в СКР, для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев, гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ). Последний, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в М-банк заявку на получение кредита в 700 млн руб. Он, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.

Как в деле Анатолия Мотылева появились новые фигуранты

ООО БДУ являлось вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале кредитный комитет М-банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, 18 марта 2014 года одобрили кредитование брокерской структуры.

В тот же день на счет БДУ в М-банке были зачислены кредитные средства, на которые впоследствии через несколько фирм-посредников у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн руб. были приобретены 25 векселей, выпущенных неким ООО «Аликанте». Следствие считает, что векселя никакой ценностью не обладали, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. При этом все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагают в СКР, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева.

Лицензии у М-банка и «Российского кредита» за различные нарушения были отозваны Центробанком в один день — 24 июля 2015 года. Финансовые структуры остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно. Уголовное дело о хищениях в «Российском кредите» продолжает расследоваться.

Почему в дело Анатолия Мотылева встроили хладокомбинат

Господин Мотылев находится в розыске, а его предполагаемые подельники вину не признают. Из показаний того же господина Маркеева следует, что речь в этом деле может идти лишь о техническом кредитовании М-банком структур, имевших счета в «Российском кредите», а не о хищении средств. «Я действовал в рамках нормальной предпринимательской деятельности, никакой личной материальной или иной выгоды не имел, в преступный сговор с Ивановой и Мотылевым не вступал, причастность его к инкриминируемому преступлению не доказана фактическими данными, а основана на предположениях»,— утверждает обвиняемый Маркеев.

По словам адвоката Сергея Старовойтова, защищающего Станислава Маркеева, его клиент действительно обращался за получением кредита в М-банк — ему нужно было всего 200 млн руб.: «Однако ему предложили взять 700 млн руб. в М-банке и 1 млрд 300 млн руб. в «Российском кредите». Из них реально он получил необходимые ему 200 млн, которые впоследствии вернул». Движение остальных денег, по словам господина Старовойтова, осуществлялось внутри банковских структур Анатолия Мотылева, что подтверждается подробными заключениями специалистов АСВ и ЦБ РФ, которые представлены в материалах уголовного дела в отношении Маркеева.

Банковский могильщик

Самым масштабным событием 2015 года года на банковском рынке стал крах империи Анатолия Мотылева, который аккумулировал средства граждан почти на 70 млрд руб. История предпринимателя, которому позволили два раза провернуть одну и ту же махинацию,— в материале «Банковский могильщик».

События года

Страхование

Финансы

Энергетика

Бизнес

Здравоохранение

Недвижимость

Нефть и газ

Образование

Промышленность

Технологии

Кредитный поворот

Сейчас или никогда

Жители Тульской области взяли кредитов на рекордную сумму в августе — на 10,3 миллиарда рублей. Это на 40 с лишним процентов больше, чем годом ранее.

— Рынок потребительского кредитования Тульской области не первый год демонстрирует положительную динамику. Прежде всего этому способствует снижение банками ставок по кредитам, — считает управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Читайте также  Если против совершеннолетние дети о расторжении родителей

Если три года назад туляки взяли в банках 49,7 миллиарда рублей (в том числе и жилищные кредиты), то в прошлом году практически на такую же сумму (49,9 миллиарда рублей) вышли за восемь месяцев. В этом году рост продолжился — за восемь месяцев жители области получили уже 71,5 миллиарда рублей. Всего же ссудный портфель физических лиц по состоянию на 1 сентября 2018 года составил в регионе 131,8 миллиарда рублей. При этом просроченная задолженность — 7,7 миллиарда, или 5,8 процента. Год назад на эту же дату просрочка составляла семь процентов. К слову, жители региона, как и раньше, предпочитают брать кредиты в российских рублях. Займы в иностранной валюте составляют всего одну десятую процента от общего объема средств.

Кроме того, на рост кредитования влияет изменение модели поведения — со сберегательной на потребительскую. Сегодня люди предпочитают не откладывать деньги на будущие покупки или копить «на черный день», а взять кредиты и удовлетворить свои нужды сейчас.

Программное обеспечение

Практически каждый четвертый рубль в общем объеме кредитов — это ипотека. По словам Дмитрия Новикова, рынок ипотечного кредитования также демонстрирует стабильный рост. Объем предоставленных жилищных кредитов в регионе увеличился за последние несколько лет почти в два раза.

— Такую динамику можно объяснить в том числе практикой рефинансирования: банки регулярно снижают процентные ставки, граждане перекредитовываются. Также на рост рынка в регионе влияет и реализация государственных льготных программ обеспечения доступности жилья и ипотеки для различных категорий населения, — поясняет Дмитрий Новиков.

Действительно, в Тульской области, как и во многих других регионах, приняты программы доступного жилья для молодых семей. К примеру, в областном центре строится ЖК под названием «Молодежный». Квартиры в нем рассчитаны на людей с небольшим достатком. Застройщик при этом уверяет, что и жилье, и весь строящийся микрорайон вполне комфортабельны.

Интересен опыт оборонных предприятий. Так, в Тульском конструкторском бюро приборостроения при содействии госкорпорации «Ростех» уже два года реализуется специальная жилищная программа. «Это еще один вид корпоративной поддержки молодых специалистов», — пояснили на предприятии. Участникам программы по договору с банком работодатель оплачивает до двух третей ипотечных процентов. Предоставляются компенсации на семь лет, их максимальная сумма — 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, заключаются договоры с застройщиками, которые, в свою очередь, также снизили на два-три процента стоимость квартир для работников. Жилищная программа рассчитана до 2020 года.

Также есть отраслевые программы приобретения жилья на предприятиях химической промышленности и стройиндустрии. Действуют они и в сфере здравоохранения — здесь профильное министерство работает в связке с Региональным фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. «Ипотечный кредит предоставляется всем врачам и медицинским работникам со средним образованием, поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения после 1 января 2013 года, — рассказали в региональном минздраве. — Максимальная сумма займа составляет два миллиона рублей. Ставка — 10,9 процента годовых, она начисляется на фактически предоставленные заемщикам денежные средства. Срок займа — не более 20 лет».

Господдержка играет здесь во многом ключевую роль. Так, по программе «Молодая семья» семьи с детьми могут заключить ипотечный договор под шесть процентов годовых. Также государство готово поддержать семейный бюджет суммой от 490000 до 1100000 рублей, которые разрешено направить в том числе и на погашение первого или последнего взноса по ипотечному договору.

Идут в ногу

За шесть месяцев 2018-го жителям Костромской области выдали кредитов на четыре миллиарда 300 миллионов рублей больше, чем за такой же период прошлого года. Ипотечных кредитов на жилье костромичи взяли в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2017 году костромичи взяли более четырех тысяч ипотечных кредитов. Общие тенденции налицо: в 2016-м ипотеку оформили около 3200 костромичей.

Выросла на 140 тысяч и средняя сумма кредита. Костромичи, как правило, берут в ипотеку около одного миллиона 300 тысяч рублей. Ссудный портфель физических лиц по итогам первого полугодия 2018 года составил 42 миллиарда 800 миллионов рублей. Статистики подсчитали количество выданных кредитов за январь — май и сравнили сумму с аналогичным периодом прошлого года. По результатам изысканий выяснилось, что в этом году костромичи заняли у банков почти 3,5 миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше, чем в 2017-м. Соседние с Костромской областью регионы не отстают. В этом году жители Ивановской области заняли у банков более пяти миллиардов рублей (на 29,7 больше, чем за аналогичный период 2017 года), ярославцы — 7,3 миллиарда, жители Нижегородской, Кировской и Вологодской областей — 18, 8,2 и 8,5 миллиарда рублей соответственно.

Хитрости заемщиков

Как показывает практика, плательщики ипотечных кредитов являются самыми дисциплинированными заемщиками. По данным тульского отделения ГУ Банка России по ЦФО, доля просроченной задолженности в этом сегменте кредитования остается незначительной — менее процента. Это общерегиональный тренд. Но бывают и исключения. Зачастую тут кроется преступный умысел. Так, жительница Нерехты Костромской области пыталась получить кредит по подложным документам. 29-летняя женщина, находившаяся в декретном отпуске, решила приобрести земельный участок. Поскольку денег на покупку не хватало, она решила самостоятельно изготовить справку по форме 2-НДФЛ. В интернете нашла образец документа, внесла ложные сведения о заработке и представила сотрудникам банка, которые и обнаружили обман. Во время визита полицейских нерехтчанка полностью признала свою вину. В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело.

В том же регионе завершился нашумевший судебный процесс над владельцем группы коммерческих компаний, который задолжал банкам беспрецедентную сумму — почти полмиллиарда рублей. По версии следствия, «золотой директор» неоднократно обращался за кредитами на развитие бизнеса. При оформлении займов он выступал поручителем учрежденных им фирм. Банки охотно выдавали ему крупные суммы. Однако полученные деньги заемщик тратил на собственные удовольствия и жил на широкую ногу. Костромич много путешествовал по миру, останавливался в самых роскошных отелях, обедал в дорогих ресторанах. Когда обманутые кредиторы обратились в правоохранительные органы, следователи возбудили против бизнесмена дело по статье 177 Уголовного кодекса («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»). Димитровский районный суд Костромы признал бизнесмена виновным в пяти преступлениях и приговорил его к 400 часам обязательных работ.

Дмитрий Новиков, управляющий отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО:

— При принятии решения о выдаче займа банки обращают внимание на многие факторы: наличие кредитной истории (даже если заемщик ни разу не брал кредит, но выступал поручителем, таковая у него есть), совокупный подтвержденный доход заемщика и его семьи, наличие недвижимости и многое другое. Если на выплаты по всем кредитам и займам будет уходить около половины дохода, есть риск не справиться с погашением долга. Оптимально, когда платежи не превышают 30 процентов ежемесячного дохода. И при этом очень хорошо, если у заемщика уже есть финансовая «подушка безопасности», которая покроет все его расходы на три-четыре, а лучше на шесть месяцев. Следует учитывать и предстоящие крупные расходы, разовые и регулярные, такие как оплата обучения детей или ежегодный техосмотр машин, ОСАГО, ремонт и прочие.

Читайте также  Отдых от детей статья

Тем временем

Прокуратура Костромской области проанализировала итоги проверок в отношении кредитных организаций. Сейчас в регионе работает шесть кредитных организаций, 36 ломбардов, 39 микрофинансовых организаций, 13 кредитных потребительских кооперативов и два сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива. С конца прошлого года количество людей, готовых брать потребительские кредиты и займы, растет. Но, как оказалось, не все организации заботятся о своей репутации и иногда допускают непростительные ошибки. Так, один банк снял со счета заемщика в счет погашения долга деньги, которые относились к детскому пособию. Другой обрабатывал персональные данные клиентов без согласия. Но больше всего нарушений приходится на кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и ломбарды. Они не размещают информацию о себе в местах оказания услуг, нарушают порядок заключения договора потребительского кредита. Например, «Экспресс-Займ» из Кологрива налагает штраф в случае неисполнения заемщиком условий договора в размере более 20 процентов годовых. ООО «ВДМ-ФИНАНС» и ООО «Центрофинанс Групп» не прописывали в договорах порядок начисления процентов за просрочку возврата суммы кредита. Договоры ООО «МФО «Дисконт-займ» допускают возможность одностороннего уменьшения и увеличения размера процентных ставок по предоставленному займу. ООО «Экспресс-Ломбард» установило штраф за утерю залогового билета. А ломбарды не страхуют в пользу заемщика за свой счет риск утраты и повреждения вещей, принятых в залог.

Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) 25 марта прекратил уголовное преследование топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk (занимает третье место в России по уровню добычи золота по итогам первого полугодия 2020 года) Максима Мещерякова, начатое после того, как в августе 2020 года он попытался силой проникнуть в московский офис «Покровского рудника» (основной актив Petropavlovsk). Об этом МВД уведомило Мещерякова. У РБК есть копия письма на имя топ-менеджера, представитель Petropavlovsk подтвердил его подлинность. «Мы получили уведомление о закрытии дела Мещерякова, и компания приветствует решение органов власти», — заявил представитель компании.

РБК направил запрос в пресс-центр МВД РФ и Следственный комитет.

Почему было возбуждено дело против топ-менеджера

Следственный комитет в октябре 2020 года возбудил уголовное дело в отношении Мещерякова по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Как следует из письма МВД, дело было прекращено «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Мещерякова (с 17 августа по 1 декабря 2020 года исполнял обязанности гендиректора Petropavlovsk, сейчас занимает в компании пост директора по развитию) подозревали в причинении ущерба «Покровскому руднику» на сумму, превышающую 450 тыс. руб. Расследование касалось событий 26–27 августа, когда его не пускали в московский офис «Покровского рудника» в Рубцовом переулке.

Топ-менеджер и его соучастники, «грубо нарушая общественный порядок, осознавая, что их действия являются незаконными, применяя физическую силу в отношении лиц, осуществлявших охрану помещений, проникли и взяли под свое управление здание, принадлежащее на правах собственности «Покровский рудник», говорилось в постановлении СК. Представитель «Покровского рудника» тогда говорил, что менеджер проник в этот офис силой — в сопровождении полутора десятков человек спортивного телосложения. Охрана отказалась пропустить их внутрь, потребовав документы, но те перепрыгнули через турникеты и выхватили у охранников электронные пропуска. При этом Petropavlovsk утверждала, что Мещеряков вызвал сотрудников полиции и в их присутствии смог попасть в офис.

Августовскому инциденту предшествовал акционерный конфликт в Petropavlovsk. В феврале 2020 года у компании появился новый крупнейший акционер — «Южуралзолото» (ЮГК), которую контролирует семья Константина Струкова. Сейчас компании принадлежит 24% акций Petropavlovsk. Летом, на собрании акционеров золотодобытчика, ЮГК вместе с двумя другими совладельцами — фондами Everest и Slevin — инициировала смену совета директоров. Основатель и на тот момент гендиректор компании Павел Масловский покинул ее совет директоров, а затем лишился и своей должности.

Масловский вместе с несколькими другими менеджерами компании, не вошедшими в новый совет, подозревают, что результаты собрания акционеров «были срежиссированы» компанией Струкова совместно с Николаем Люстигером, который последние два года представляет интересы Everest и Slevin. После того как акционеры проголосовали против переизбрания Масловского и других топ-менеджеров в совет директоров, члены правления Petropavlovsk обратились в Комиссию по слияниям и поглощениям Лондонской биржи с просьбой провести расследование возможного сговора между акционерами компании.

После того как основатель покинул Petropavlovsk, исполняющим обязанности гендиректора и был назначен Мещеряков, который ранее возглавлял структуру Bonum Capital (в июле приобрела около 3% Petropavlovsk), которая принадлежит Мурату Алиеву, бывшему топ-менеджеру Сулеймана Керимова. 1 декабря Мещерякова сменил Денис Александров, ранее возглавлявший золотодобывающую Highland Gold Mining.

25 декабря Павел Масловский был арестован. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет или штраф до 1 млн руб. Его аресту предшествовали обращения в ФСБ от топ-менеджера ЮГК Максима Харина и главы Газпромбанка Андрея Акимова.